西班牙警方日前在巴达洛纳逮捕了一名38岁的中国籍美发店老板，涉嫌为恐怖组织哈马斯提供资金支持。警方表示，这名男子表面上经营一家理发店，但实际上他通过加密货币向哈马斯资助了约60万欧元（约合71.5万美元）。
此次逮捕源于去年6月的一项独立调查，最初针对洗钱和欺诈行为。警方在追踪非法资金流向的过程中，发现该男子控制的虚拟钱包中至少有31笔加密货币交易与哈马斯相关的地址相连。
自2023年10月7日哈马斯袭击以色列以来，欧盟已将其列为恐怖组织并加强对其资金链的监控。而美国早在1997年就将哈马斯列为“外国恐怖组织”，并与西方盟友合作，打击该组织利用加密货币规避制裁的行为。
在对这名男子的美发店及其位于圣科洛马-德格拉马内特的住所进行搜查时，警方发现了大量非法物品，包括电脑、手机、大量现金、珠宝及约9,000支疑似走私的雪茄。这些雪茄的销售所得可能被用于洗钱，以规避税收监管。
目前，警方已冻结嫌疑人的多个银行账户，其被扣押资产总值超过37万欧元。西班牙警方还与欧洲刑警组织（Europol）合作，调查该男子使用的加密货币地址是否与近期在法国和德国的类似案件有关。
这些案件显示，恐怖组织正频繁利用加密货币与欧洲地下经济进行“分层洗钱”和跨境筹款，试图切断执法部门的追踪线索。目前，警方仍在厘清这名男子的具体动机，以确认他是出于意识形态支持而“明知故犯”，还是被跨国洗钱网络利用作为资金跳板。