在浙江省，一名富商的家族办公室在海外被核心团队卷走约4亿元人民币的消息，近日登上了热搜榜，引发了广泛讨论。据悉，这位名为钟仁海的富商于2015年在新加坡成立了家族办公室“熊猫企业”（Panda Enterprise）及关联公司利丰国际（LFI），旨在管理其家族财富并支持在中国境内的商业活动。
钟仁海高度信任的核心管理团队由包括Shannon在内的四名员工组成。Shannon长期担任利丰国际的唯一董事，负责日常运营。然而，由于COVID-19疫情期间的跨境限制，钟仁海在2020年至2022年期间无法频繁前往新加坡，日常管理完全交由这四名员工负责。
在远程管理的背景下，这四名员工逐步掌握了财务审批和业务运营的核心权限。他们利用监管漏洞，通过伪造电汇指令和虚报薪酬等手段长期转移资金，直到2023年底审计发现异常才被揭露。2023年12月，钟仁海意识到利丰国际及家族办公室的资金遭到挪用，随即于2024年1月解雇了涉事员工。
为彻底查清事件，钟仁海于2024年1月底聘请了外部法务会计师事务所Alvarez & Marsal（A&M）进行独立调查。调查结果于2024年10月25日揭晓，发现约5500万美元（约合人民币4亿元）被挪用，并错误支付给前员工。调查还揭露了大量财务不当行为的证据，随即提起了法律诉讼。
在法庭文件中，Shannon被指控于2023年10月25日向钟仁海提供了一份伪造的电汇指令（MT103），声称该文件显示2023年7月24日Singa Wealth向利丰国际转账2200万美元，但此交易并未发生。Shannon辩称该文件为“草稿”，并表示制作MT103是为了让供应商放心。
法庭认为，被告在财务问题上的不诚实行为，尤其是伪造MT103，显示出严重的不诚实，进一步印证了资产转移的风险。尽管面临多项指控，涉事员工坚决否认不当行为，案件仍在审理中。新加坡高等法院已下令冻结涉案人员及其关联公司Singa Wealth的全球资产，以防止进一步的资产转移。
公开资料显示，钟仁海名下关联19家企业，担任其中11家公司的法定代表人，还是A股上市公司庚星股份的实际控制人。然而，由于行业环境不佳，该公司在2025年已连续两次发布“可能面临退市风险的警示公告”。
此事件引发了网友的热烈讨论，一名用户评论道：“公司监管太烂了，让我想起了恒大！很多公司的监管真是让人揪心！”另一位网友也表示：“家族企业的通病是用人唯亲唯利，权责不透明，不出事才怪。管理应靠制度，而不是单靠个人。”